Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Дек 2022, Пятница, 11:24
30.12.2021

Прокуратура Башкирии направила в суд дело о финансовой пирамиде на 1,7 млрд рублей

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. По версии следствия, в 2015 г. один из них создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», который действовал по принципу финансовой пирамиды. В свою деятельность он вовлек второго обвиняемого и других неустановленных лиц.

Открыв офисы в городах региона, соучастники организовали широкую рекламную кампанию. При этом организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц.

В период с 2015 года по 2019 г. обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 9-14 %. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Всего соучастникам удалось таким образом похитить свыше 1,7 млрд рублей у почти 4300 граждан.

Полученными денежными средствами фигуранты распорядись по своему усмотрению; так, один из них  приобрел две квартиры в Уфе на общую сумму свыше 13 млн рублей. В обеспечительных целях на их имущество общей стоимостью более 55 млн рублей наложен арест.

Сообщникам инкриминируются ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества, руководство им, координация преступных действий»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»). Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский райсуд Уфы для рассмотрения по существу.