Меню

Экономическаяпреступность сегодня

16 Окт 2018, Вторник, 03:05
5.02.2018

Пятеро жителей Казани осуждены за незаконное обналичивание более 677 млн рублей

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор пятерым местным жителям, которые получили доход в размере 17 млн рублей в результате незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По информации ведомства, подсудимые признаны виновными по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Один из них приговорен к двум годам лишения свободы, остальные — к полутора годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что в 2014-2016 гг. фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через двенадцать созданных ими фирм-однодневок.

Как говорится в пресс-релизе, организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли указанным фирмам деньги. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои услуги члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.

Таким образом, через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн рублей.

Свою вину подсудимые полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия были изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Также наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220 и денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).