Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 мая 2019, Вторник, 03:49
5.03.2019

Raiffeisen Bank начал внутреннее расследование по заявлению об отмывании денег

Raiffeisen Bank International (RBI) начал внутреннюю проверку в связи с утверждениями Hermitage Capital Management об отмыванием денег. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя банка Ингрид Кренн-Дитц.

Ранее в Центральной прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии сообщили, что получили заявление инвестиционного фонда Hermitage Capital Management о возможной причастности Raiffeisen Zentralbank (RZB) к отмыванию денег. По словам старшего прокурора Элизабет Тойбль, заявление поступило в отношении неустановленных лиц; ведется первоначальная проверка подозрений и в случае возникновения настоящих подозрений будет в дальнейшем принято решение о начале расследования.

Во вторник интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 г. Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.

Как отметила представитель банка, в связи с тем, что заявление было подано в отношении неустановленных лиц, Raiffeisen Bank International AG в настоящее время не располагает ни конкретными обвинениями, ни другой информацией о заявлении. «Часть претензий в прошлом уже была предметом интенсивного ведомственного и судебного расследования в RBI, которые подтвердили, что обвинения являются необоснованными», — добавила Ингрид Кренн-Дитц.