Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова; он пробудет под стражей до 20 июня. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников. Для предъявления обвинения и ареста Валитов был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное мошенничество.

Валитов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в конце марта этого года. По версии СК, в августе 2009 г. Валитов вместе с сообщниками (в том числе из числа руководства Внешэкономбанка) искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса в в Одинцовском районе Подмосковья. В результате банкротства ВЭБ потерял 117,2 млн долларов (эти деньги были выданы застройщику в виде кредита).

Как пишет «Коммерсантъ», сначала Валитов потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. Формально — под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн рублей и получила 15% долей компании-застройщика. Этот шаг, по версии следствия, был нужен Валитову и его сообщникам для того, чтобы лоббировть нужные им решения по работе ООО «Заречье-2».

В конце октября 2010 г. гендиректор ООО «Заречье-Сетунь» Георгий Мазин своим решением включил ZouZout Holding в соучредители компании-застройщика. В результате, в период с сентября 2010 по ноябрь 2012 г. представителям ZouZout Holding и Ильгизу Валитову своими управленческими решениями удалось фактически парализовать работу стройфирмы. Кредиторская задолженность «Заречья-2» перед Внешэкономбанком росла, и фирма не могла ее погасить. В октябре 2012 г. представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было признано банкротом, а имущество фирмы арестовано. Сейчас следствие устанавливает, куда ушли кредитные средства, выданные застройщику Внешэкономбанком.

Сам Ильгиз Валитов свою вину не признал, и отказался от дачи показаний.

Как отмечает издание, ранее в хищении этих средств обвинялся бывший глава ВАК при Минобрнауки Феликс Шамхалов. Он был привлечен к ответственности после того, как в ГУЭБиПК МВД обратился тогдашний председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. Тогда следствие считало, что полученные от Внешэкономбанка деньги были потрачены не на строительство, а на приобретение векселей, которые затем перепродавались, а вырученные за них деньги обналичивались. Феликсу Шамхалову и его предполагаемым сообщникам вменялось причинение ущерба на 350 млн рублей, однако по итогам трехлетнего расследования правоохранители пришли к выводу, что состава преступления в действиях Шамхалова не было. В марте 2016 г. дело в отношении него было прекращено, обвиняемому возвратили арестованное имущества и предоставили право на реабилитацию.

Старое дело

Напомним, в октябре 2016 г. Шахтинский городской суд Ростовской области признал Ильгиза Валитова виновным в хищении 49% долей ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые он затем за 100 тыс. долларов продал бывшему члену совета директоров «Газпрома», экс-министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину. Полностью признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение бывший топ-менеджер ВЭБа был приговорен в особом порядке к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.