Меню

Экономическаяпреступность сегодня

28 Мар 2024, Четверг, 17:38
8.08.2022

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых отмывочных площадок или т.н. ландроматов. Об этом в понедельник сообщили «Известия» со ссылкой на отчет ведомства.

Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил около 4 тыс. организаций и физлиц, которые принимали участие в их работе. В частности, это 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3000 технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи.

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России, при этом некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 г., составлял около 30 млрд рублей.

Как отмечают специалисты Росфинмониторинга, обычно услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений.

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования «теневой» экономики, говорится в отчете. С их помощью серая экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля.