Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Июл 2024, Понедельник, 19:40
7.03.2023

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 млрд рублей. Об этом во вторник в интервью РИА «Новости» рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам Негляда, данные площадки предоставляли услуги по обналичиванию средств, переводу за рубеж и пр. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы возбудили около 100 уголовных дел в отношении организаторов, заказчиков, технических участников преступной деятельности. В бюджет удалось возместить около 4,2 млрд рублей по этим возбужденным делам.

Негляд добавил, что меры, которые принимаются совместно с правоохранительными органами, привели к тому, что жизненный цикл теневой площадки сокращается. В настоящее время это год-полтора, ранее было – 2,5-3 года.

Самыми популярными странами для отмывания нелегальных средств Негляд назвал Испанию, Великобританию, Латвию, Нидерланды и ряд других. В последнее время указанные страны отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой, игнорируя запросы Росфинмониторинга.