Облако тэгов

Архив событий

Метка: Росфинмониторинг

24.11.2021

Росфинмониторинг предупредил о волне мошеннических писем о начислении страховых накоплений

13.10.2021

Мошенники начали писать гражданам от имени Росфинмониторинга

25.08.2021

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы

4.08.2021

Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций

23.06.2021

Правительство предлагает распространить на юрлиц ответственность за отмывание средств

22.03.2021

Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денег

19.02.2021

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

19.02.2021

Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты

27.11.2020

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработал поправки в антиотмывочное законодательство

22.05.2020

Росфинмониторинг определил новые поводы для блокировки счетов

12 3 Следующая

Рекомендуем

Cyber-Crime-3

Полномочия суда присяжных в России могут расширить на «экономические» дела в IT-сфере

metal-ball-pyramid

Представитель Центробанка раскрыл особенности современных финансовых пирамид

certificate

Названы самые популярные виды мошенничества во время пандемии