Облако тэгов

Архив событий

Метка: Росфинмониторинг

4.07.2023

Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием: ответственность за перевод биткоинов возможна при преступных доходах

7.03.2023

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей

27.02.2023

ЦБ и ФНС раскрыли «ресторанную схему» обналичивания и уходу от налогов

17.01.2023

Центробанк выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

27.06.2022

Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки

24.11.2021

Росфинмониторинг предупредил о волне мошеннических писем о начислении страховых накоплений

13.10.2021

Мошенники начали писать гражданам от имени Росфинмониторинга

25.08.2021

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы

4.08.2021

Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций

23.06.2021

Правительство предлагает распространить на юрлиц ответственность за отмывание средств

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей