Облако тэгов

Архив событий

Метка: Росфинмониторинг

27.06.2022

Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки

24.11.2021

Росфинмониторинг предупредил о волне мошеннических писем о начислении страховых накоплений

13.10.2021

Мошенники начали писать гражданам от имени Росфинмониторинга

25.08.2021

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы

4.08.2021

Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций

23.06.2021

Правительство предлагает распространить на юрлиц ответственность за отмывание средств

22.03.2021

Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денег

19.02.2021

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

19.02.2021

Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты

27.11.2020

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработал поправки в антиотмывочное законодательство

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей