Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
хищение
должностное преступление
злоупотребление полномочиями
банки
кредитное мошенничество
мошенничество
обманутые дольщики
контрафакт
налоговые преступления
растрата
игорный бизнес
должностные преступления
присвоение
взяточничество
коррупция
Архив событий
Август 2022
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Июл
Экономическая
преступность сегодня
09 Авг 2022, Вторник, 23:06
Метка:
Росфинмониторинг
27.06.2022
Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки
24.11.2021
Росфинмониторинг предупредил о волне мошеннических писем о начислении страховых накоплений
13.10.2021
Мошенники начали писать гражданам от имени Росфинмониторинга
25.08.2021
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы
4.08.2021
Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций
23.06.2021
Правительство предлагает распространить на юрлиц ответственность за отмывание средств
22.03.2021
Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денег
19.02.2021
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
19.02.2021
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
27.11.2020
Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработал поправки в антиотмывочное законодательство
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Лжеброкеры предлагают инвесторам заработать на фоне санкций
Как вывести «пирамиду» на чистую воду