Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
злоупотребление полномочиями
обманутые дольщики
кредитное мошенничество
должностные преступления
налоговые преступления
взяточничество
должностное преступление
мошенничество
коррупция
растрата
хищение
игорный бизнес
присвоение
банки
контрафакт
Архив событий
Март 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
23 Мар 2023, Четверг, 04:41
Метка:
Росфинмониторинг
7.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей
27.02.2023
ЦБ и ФНС раскрыли «ресторанную схему» обналичивания и уходу от налогов
17.01.2023
Центробанк выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет
27.06.2022
Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки
24.11.2021
Росфинмониторинг предупредил о волне мошеннических писем о начислении страховых накоплений
13.10.2021
Мошенники начали писать гражданам от имени Росфинмониторинга
25.08.2021
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы
4.08.2021
Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций
23.06.2021
Правительство предлагает распространить на юрлиц ответственность за отмывание средств
22.03.2021
Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денег
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
Эксперты предложили доработать законопроект об амнистии бизнеса
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»