Меню

Облако тэгов

хищение контрафакт должностное преступление взяточничество злоупотребление полномочиями должностные преступления банки обманутые дольщики присвоение коррупция мошенничество растрата кредитное мошенничество налоговые преступления игорный бизнес

Архив событий

Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Экономическаяпреступность сегодня

26 Ноя 2022, Суббота, 19:07

Метка: Росфинмониторинг

27.06.2022
Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки
24.11.2021
Росфинмониторинг предупредил о волне мошеннических писем о начислении страховых накоплений
13.10.2021
Мошенники начали писать гражданам от имени Росфинмониторинга
25.08.2021
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы
4.08.2021
Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций
23.06.2021
Правительство предлагает распространить на юрлиц ответственность за отмывание средств
22.03.2021
Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денег
19.02.2021
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
19.02.2021
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
27.11.2020
Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработал поправки в антиотмывочное законодательство
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей