Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала российским властям активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, а также расширить перечень изымаемых активов. Об этом в четверг сообщил РБК.

Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации находились в Москве с 11 по 29 марта 2019 г. 18 октября выездная миссия FATF опубликовала расширенный доклад по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эта проверка стала четвертой по счету — предыдущая состоялась в 2008 г.

Эксперты FATF отметили, что Россия не является крупным центром отмывания, а выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

Ущерб от расследованных случаев хищения достигает 220 млрд рублей ежегодно (по данным за период 2014–2018 гг). 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. 30% всех преступных доходов, или 1 млрд долларов, приходится на хищения из бюджета. Всего у преступников за этот период изъяли почти 318,5 млрд рублей за счет применения конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.

Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо меньше общих объемов компенсации ущерба. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд рублей за 2018 г. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора, отмечают эксперты FATF.

Как пишет РБК, сейчас по закону можно конфисковать недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.

Минюст в июне 2019 г. заявил о планах установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных чиновниками, в случае если их сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании.