Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Авг 2018, Понедельник, 20:16
16.05.2018

Россия создаст реестр криптоинвесторов для борьбы с отмыванием доходов

В России появится реестр криптоинвесторов — их идентифицируют по паспорту и ИНН, им также придется пройти сертификацию для возможности вкладывать деньги в ICO-проекты. Об этом в минувший вторник сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Как полагают эксперты, в результате нововведений отечественный сегмент криптоиндустрии должен стать более прозрачным — однако реестр не позволит контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах.

Предполагается, что реестр будет вести ЦБ или Минфин. Криптоинвесторам придется проходить сертификацию для возможности вкладывать деньги — как и в случае с квалифицированными инвесторами. Криптокошелек привяжут к паспортным данным и ИНН, что исключит анонимность расчетов. Кроме того, криптоинвесторов можно будет идентифицировать по биометрическим данным.

Подобная идентификация криптоинвесторов нужна в рамках исполнения «антиотмывочного» законодательства, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) также выступает за создание реестра. Более того, РАКИБ готовит доклад президенту России, в котором содержатся предложения по ускорению развития криптоиндустрии в стране. Ассоциация планирует отправить документ главе государства в июле.

— Регулирующие органы справедливо выступают против анонимности при ICO. Но сейчас этот вопрос повсеместно решается путем прохождения процедуры KYC («Знай своего клиента»), — рассказал президент РАКИБ Юрий Припачкин. Это такая же процедура, которая используется в банковской системе. Реестр исключит анонимность при вложениях в различные проекты в рамках криптоиндустрии и ICO.

По данным РАКИБ, в России сейчас около 2 млн криптоинвесторов. Ассоциация прогнозирует, что к 2019 г. их число удвоится.

По данным аналитической группы Smith+Crown, в 2017 г. количество ICO в мире выросло почти в два раза по сравнению с 2016 г. (от 1,5 размещения в неделю до 2,75). При этом заметно растут объемы привлеченных средств: наряду с сотнями проектов, куда вкладывают несколько сотен тысяч долларов, на рынок выходят компании, привлекающие десятки и сотни миллионов долларов. Например, швейцарская Status Research & Development разместила токены Status Network Token (SNT) на 95 млн долларов, а проект EOS, предусматривающий создание масштабируемой платформы для создания сервисов на блокчейне, привлек почти 900 млн долларов по итогам 2017 г.

ICO в России нуждаются в регулировании, отметила эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. По ее словам, в прошлом году российские ICO привлекли 300 млн долларов, но большая часть средств пришлась на мошеннические схемы.

По словам директора московского филиала «БКС Премьер» Александра Бахтина, создание реестра криптоинвесторов преждевременно: крайне сложно обеспечить их добровольное присоединение к списку с учетом того, что пока неясно, какие выгоды это даст.

В Евросоюзе выступают за ограничение анонимной торговли криптовалютой, отмечают «Известия». Так, в апреле пресс-служба Европарламента сообщала, что на территории ЕС вводятся правила, направленные на усиление контроля рынка с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, криптобиржи и провайдеров кошельков обязали проводить комплексную проверку своих клиентов, включая их верификацию.