Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявили незаконную схему вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, в противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После этого злоумышленники, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1  («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.