Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Окт 2019, Вторник, 18:55
22.03.2019

Руководитель КПК задержан в Иркутске по подозрению в создании финансовой пирамиды

Полиция в Иркутске задержала председателя правления кредитного потребительского кооператива, который подозревается в создании финансовой пирамиды. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В сообщении не указывается имя подозреваемого — однако, по данным ряда СМИ, речь идет о Денисе Панишеве — руководителе КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд».

По данным следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет под видом осуществления финансовой деятельности принимал сбережения граждан, а также заключал договоры займа денежных средств. В последующем клиенты кооператива перестали получать проценты по вкладам, а вложенные деньги не смогли вернуть обратно.

На текущий момент в правоохранительные органы обратилось 42 заявителя, которым причинен ущерб в размере 14 млн рублей. Полиция устанавливает других потерпевших.

По факту обмана граждан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас задержанный председатель правления КПК находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.


Сберегательный центр «Золотой фонд» был зарегистрирован в Иркутске в 2010 г. Кооператив принимал средства граждан под 25–30% годовых. Представительства КПК действовали в шести регионах РФ — Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и республике Бурятии. После того как в феврале 2018 г. Банк России обнаружил в деятельности «Золотого фонда» признаки финансовой пирамиды, была зарегистрирована новая фирма — ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции».