Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Июн 2018, Воскресенье, 02:50
7.06.2018

Руководители двух ставропольских агрофирм подозреваются в хищении 900 млн рублей

Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении супругов Игоря и Светланы Ченцовых, руководителей двух местных фирм — ООО «Агро-Юг-Зерно» и ООО «Андромакс». Им инкриминируется хищение 900 млн рублей — эту сумму бизнесмены получили от московской компании ООО «Гравит» за поставку зерна (которое так и не было отгружено). Также их обвиняют в махинациях с НДС и уклонении от уплаты налогов за 2011 г. на 29 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 г. Как выяснили следователи, годом ранее супруги направили в адрес ООО «Гравит» фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. тонн.

Руководитель московской компании перечислила на расчетные счета подконтрольных Ченцовым организаций более 900 млн рублей в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы. Впоследствии этими средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Так, полученными в результате мошенничества деньгами Игорь Ченцов расплатился по просроченным платежам своей фирмы на общую сумму свыше 41 млн рублей.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в период с сентября 2009 по декабрь 2011 г. учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Общая сумма недоимки по налогам превысила 154 млн рублей.

В 2011 г. директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельхозпродукции, искусственно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов. Как выяснилось, по такой схеме Игорю Ченцову в течение 2011 г. удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 29 млн рублей. В то же время под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 г. руководитель и бухгалтер «Агро-Юг-Зерно» путем искусственного завышения суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета, похитили у государства более 1,3 млн рублей.

В результате, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях руководителей и бухгалтеров ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в краевом следственном управлении СК РФ, по уголовному делу были приняты меры по возмещению причиненного ущерба: на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации был наложен арест на сумму свыше 190 млн рублей. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.