Меню

Экономическаяпреступность сегодня

28 Янв 2020, Вторник, 23:02
20.09.2019

Руководство банка «Ассоциация» уличили в фальсификации финансовой отчетности

Следственный комитет в Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) руководством банка «Ассоциация». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства банка, «обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации». Затем они предоставляли эти сведения в Центробанк, чтобы скрыть основания для отзыва у банка «Ассоциация» лицензии, указывают в ведомстве.

В настоящее время следствие проводит комплекс действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Лицензия на осуществление банковских операций у АО «КБ «Ассоциация» была отозвана 29 июля текущего года. Банк России сообщал, что был установлен «факт отсутствия на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации».

В самой кредитной организации позже объяснили, что «руководством банка вместе с ЦБ был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».

Тэги: