Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2022, Пятница, 12:54
8.04.2013

Руководство Банка Расчетов и сбережений уличили в незаконной обналичке

Вице-президенту ООО КБ «Банк Расчетов и сбережений» Василию Корчинскому, а также менеджеру банка Ивану Решетникову предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 8 апреля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

Как рассказали в полиции, Корчинский и Решетников подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб.

По данным правоохранителей, денежные средства «клиентов» переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. Подобным образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 млрд руб.

Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители заблокировали денежные средства в сумме более 186 млн руб. на расчетных счетах «фирм-однодневок», задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

В Центробанк направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ «Банк расчетов и сбережений».