Меню

Экономическаяпреступность сегодня

10 Авг 2022, Среда, 18:02
19.07.2016

Руководство «Энергостройинвест-холдинга» обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей

Следственный департамент МВД РФ предъявил заочное обвинение владельцу ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антону Зингаревичу; как сообщает «Коммерсант», ему и гендиректору компании Константину Шишкину инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей у банка «Глобэкс» и МТС-банка.

По данным издания, сыну экс-члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича Антону Зингаревичу предъявили обвинение по статье 159.1 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования»).

Как пишет «Коммерсант», Зингаревич-младший объявлен в федеральный розыск, за которым, скорее всего, последует его заочный арест и объявление в международный розыск по линии Интерпола. При этом, по данным источников издания, сам бизнесмен находится в США. Как отмечается, между Россией и США не заключен договор о выдаче обвиняемых и подозреваемых — однако основанием для депортации в Россию могут являться нарушения миграционных правил.

В свою очередь, Константин Шишкин, которому обвинение по той же статье было предъявлено очно, по решению Тверского райсуда Москвы был заключен под домашний арест.

По информации издания, два эпизода в обвинении фигурантов относятся к 2013 году. Первый из них связан с получением кредита в банке «Глобэкс»; деньги планировалось направить на строительство электроподстанции «Белобережская» в Брянской области. До этого «Глобэкс» в течение нескольких лет кредитовал холдинг, и в 2013 г. кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд рублей — но это не вызывало беспокойства у дочерней структуры ВЭБа. Как отмечается, в 2013 г. «Энергостройинвест-холдинг» являлся одним из крупнейших в России строителей подстанций и линий электропередачи — а годовой портфель заказов компании составлял около 45 млрд рублей.

Согласно документам, которые были представлены в банк, компания-заемщик должна была вложить 1,5 млрд рублей в разработку проектной и закупочной документации, связанной со строительством подстанции. Незадолго до этого заемщик выиграл соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов, входящих в него — Северо-Западного НТЦ и Проектного центра «УралТЭП». Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как впоследствии выяснилось, полученные от «Глобэкса» 1,5 млрд рублей сначала были направлены в ООО «Сетьстройкомплект», оттуда были переведены в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из его структур.

Второй эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС-банка, появился в деле недавно — 5 июля 2016 года. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров «Энергостройинвест-холдинга» и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 г. в МТС-банк с заявкой на предоставление кредита инжиниринговому центру «Энерго» на сумму 1 млрд рублей; как указывалось, сумма была якобы необходима ему для пополнения оборотных средств. При этом, как установило следствие, заемщики предоставили кредитору ложные сведения.

27 декабря 2013 года МТС-банк перевел деньги на счет ИЦ «Энерго», которые он должен был вернуть в марте 2015 г.

Деньги из ИЦ ушли в «Энергостройинвест-холдинг», а также фигурировавшие в первом эпизоде ООО «Новая инжиниринговая компания» и ООО «Сетьстройкомплект».

Как уже выяснило следствие, деньги, полученные в МТС-банке, дали возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком «Санкт-Петербург» а также ушли на содержание хоккейного клуба «Атлант» из подмосковных Мытищ. Кроме того, как сообщает издание, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture и для покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

В результате начались просрочки по выплатам, и в 2015 г. холдинг был признан банкротом.

Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина (изначально уголовное дело было возбуждено в отношении него, а также неустановленных лиц), считает, что никаких противоправных действий его подзащитный не совершал. По его словам, все якобы незаконные действия, инкриминируемые бизнесмену, являются лишь «выполнением им своих обязанностей на посту гендиректора». Также адвокат отметил, что когда его клиент занимал свой пост, все взятые кредиты погашались.

В свою очередь, адвокат Алексей Добрынин, представляющий Антона Зингаревича, отметил, что у него «вызывают сожаление попытки кредитных организаций решать гражданско-правовые вопросы с помощью уголовного дела». Как добавил защитник, «существует процедура несостоятельности и банкротства — и именно она предусмотрена законодательством для восстановления нарушенных прав кредиторов». Он рассчитывает, что после того, как «правовые эмоции улягутся», между кредиторами и заемщиком будут найдены взаимоприемлемые решения. «Да, наш доверитель находится в сложной ситуации, но он не является преступником, а все подозрения против него надуманны»,— приводит издание слова адвоката.

Как отмечает «Коммерсант», с банком «Глобэкс» Зингаревичу удалось заключить мировое соглашение — однако к прекращению уголовного дела это не привело. В МТС-банке комментировать дело не стали.