Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Окт 2017, Воскресенье, 14:43
21.09.2017

Руководство группы «Черкизово» подозревается в выводе в офшор 300 млн рублей

Руководство группы компаний «Черкизово» подозревается в незаконном занижении налоговой ставки и выводе в офшор около 300 млн рублей, сообщает ТАСС.

сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5% выплачивали дивиденды кипрскому владельцу акций агрохолдинга через незаконные офшорные схемы. Как полагают в полиции, этот владелец акций является технической транзитной компанией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). 39-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

В ходе обысков в офисных помещениях, а также по местам проживания руководства предприятия обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о незаконной деятельности представителей компании.

Ранее сообщалось, что руководство «дочки» группы компаний «Черкизово» — Черкизовского мясоперерабатывающего завода — подозревается в попытке хищения 16 млн рублей. В декабре 2016 г. по данному факту возбуждено уголовное дело.