Самарская полиция по инициативе Центробанка возбудила в отношении руководителей АО АКБ «Газбанк» уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). По версии следователей, с 2015 г. неустановленные лица из руководства банка вывели активы кредитного учреждения на общую сумму не менее 7 млрд рублей. Об этом в минувший вторник сообщил «Коммерсант».

Речь идет о выдаче заведомо невозвратных кредитов. Они выдавались как физическим лицам без залога, так и юрлицам — в частности, в деле фигурируют ООО «Грин» и ООО «Сигма». Кроме того, высоколиквидные активы Газбанка злоумышленники заменили на активы низкого качества. Это было сделано через заключение с заемщиками соглашений об отступном — на баланс банка от них было принято имущество, реальная стоимость которого была несоразмерна величине долга.

Как отмечает издание, несколько лет назад появилась информация о продаже акций Газбанка заграничным инвесторам — акции приобрели резиденты Швейцарии во главе с Девидом Гаоном. Фактически контроль над организацией сосредоточился в руках иностранцев и Андрея Кислова (депутат и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», бывший бизнес-партнер Владимира Аветисяна). По данным «Коммерсанта», им по ряду вопросов не удалось достичь взаимопонимания. Это стало одной из причин, почему Газбанку не удалось справиться с кризисом.

В 2017 г. Центробанк начал активно проверять банк, а в июле прошлого года сообщил об отзыве лицензии. Как выяснилось, Газбанк скрывал свое реальное финансовое положение и не исполнял требования об адекватной оценке принимаемых рисков. Также нарушались «антиотмывочные» предписания ЦБ. Кроме того, аудиторы обнаружили признаки подделки финансовой отчетности.

В сентябре Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом и открыл конкурсное производство. Арбитражным управляющим было назначено АСВ. На текущий момент в реестр требований кредиторов включено более 19 млрд рублей.

Как ранее сообщало издание «Волга Ньюс», швейцарский акционер Газбанка Gvr Finance AG в московском суде попытался оспорить отзыв лицензии, однако суд в текущем месяце отказал компании в удовлетворении исковых требований.

Помимо уголовного дела по ст. 201 возможно возникновение и ряда других уголовных дел — временная администрация осенью направила в правоохранительные органы заявления по ст. 159, 160, 165, 196 УК РФ. К тому же АСВ проводит проверку обстоятельств банкротства Газбанка, по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве банка.

Следствию предстоит установить, чьи действия привели к заключению заведомо невыгодных сделок и выводу активов. По словам экспертов, руководство Газбанка может быть привлечено к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве.

АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 г. Банк был основан известным самарским бизнесменом Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ). Также в числе его основателей экс-депутат губдумы Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 г.) и гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов (ему принадлежит 14,41% акций компании). Другими акционерами Газбанка указаны ООО «Бизнес-элит» (14, 45%), Барбара Миклас (9,60%), ООО ПТФ «Исток» (9,60%), Наталья Дьяченко (9,02%), Rifflist invest ltd (9%), Gvr finance ag (8,29%), CUS Credit Union Swiss SA (6,11%), Youverse world limited (5,41%), ООО «Форсаж» (4, 80%), Анна Дьяченко (3,94%), Глэдис Ноэми Антоначи (3,87%) и Галина Дьяченко (1,44%). Последние несколько лет кресло руководителя финансовой организации поочередно занимали: Максим Сойфер, Михаил Липовецкий, Артем Маслов, Игорь Свиридов и Владимир Аверин.