Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Окт 2020, Четверг, 09:56
16.10.2020

Семеро человек обвиняются в попытке хищения 627 млн рублей у АСВ

Главное следственное управление СКР предъявило обвинения семи фигурантам дела о попытке хищения 627 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Обвинения предъявили Денису Гришкину, Виктору Горину, Сергею Загорцеву, Дмитрию Наумову, Дмитрию Подмостову, Виталию Соломатину и Сергею Федерякину. Их удалось задержать при содействии ФСБ. Фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас все они находятся под стражей.

Как следует из материалов дела, весной 2017 г. они получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ). ЦБ уже запретил ему привлекать средства физлиц и вскоре мог лишить кредитную организацию лицензии. Злоумышленники намеренно оформили документы об открытии более чем 500 вкладов на сумму порядка 627 млн рублей. В действительности деньги в банк не вносились. При этом на каждого подставного вкладчика приходилось не более 1,4 млн рублей — предельная сумма возмещения, которую гарантирует АСВ.

После этого от лица вкладчиков фигуранты дела обратились за страховым возмещением — но Агентство по страхованию вкладов отказалось признать обязательства.

По данным СКР, обвиняемые входили в более многочисленную преступную группу. При этом те же лица (за исключением Подмостова) вместе еще с шестью подозреваемыми фигурируют в другом деле по факту совершения аналогичного преступления, связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом лицензии. Оба дела объединены в одно производство.