Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июл 2018, Среда, 17:52
4.07.2018

Сербия выдала подпольного банкира, провернувшего операций на 4,7 млрд рублей

Из Сербии в Россию экстрадирован Артем Волошин, обвиняемый в незаконной банковской деятельности с извлечением доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила 4 июля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год мужчина 1983 года рождения разработал и осуществил план по извлечению доходов из незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы «Банк-Клиент». За три с лишним года он организовал привлечение почти 4,7 млрд рублей, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. Незаконные банковские операции с этими средствами позволили получать доход в особо крупном размере. Другие подробности преступной деятельности злоумышленника не сообщаются.

От следствия подпольный банкир скрылся и в 2016 году был объявлен в розыск. В марте 2018 года он был задержан на территории Сербии.