Никулинский райсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований законодательства РФ осуществляли незаконные банковские операции по инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. В результате своих действий фигуранты извлекли незаконный доход в сумме свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») было возбуждено еще в октябре 2017 г. К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 36 до 58 лет. В отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.