Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Ноя 2020, Четверг, 18:20
30.08.2019

Швейцарская прокуратура арестовала счета бывшего хозяина «Черкизона» Тельмана Исмаилова

Швейцарская прокуратура арестовала счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщил в пятницу «Коммерсант».

Как ранее сообщалось, 3 декабря прошлого года прокуратура Цюриха возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по заявлению БМ-Банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ). Исмаилова подозревают его в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях.

Тельман Исмаилов помимо российского гражданства имеет подданство Черногории, где сейчас и проживает. Следственный комитет России подозревает его в заказных убийствах и похищении человека.

В заявлении БМ-Банка говорилось, что с сентября 2012 по февраль 2014 г. он предоставил три кредита на общую сумму свыше 230 млн долларов подконтрольным компаниям. В обеспечение исполнения обязательств компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.

Как сейчас выясняется, Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов и делая невозможным возвращение задолженности. Также Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, и сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний.

Представители БМ-Банка 19 августа подали заявление в женевский суд о наложении арестов на счета в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA. Через два дня суд удовлетворил требование потерпевшего. Прокуратура полагает, что Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.