Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Мар 2021, Понедельник, 06:50
16.12.2020

Силовики в Ростове-на-Дону пресекли деятельность подпольных финансистов

Сотрудники ФСБ и МВД в Ростовской области пресекли деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся совершением незаконных банковских операций и неправомерным оборотом средств платежей. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления ФСБ.

По данным следствия, участники преступных групп занимались выводом денег за пределы РФ, а также их обналичиванием. В схемах были задействованы более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Подробности схем пока не раскрываются, но отмечается, заказчиками подпольных услуг являлись хозяйствующие субъекты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Неучтенные наличные деньги доставлялись в Ростовскую область курьерами.

Точная сумма средств, незаконно прошедших через руки подпольных финансистов, пока не установлена, так как следствие только началось, но речь может идти о миллиардах рублей.

Организаторами незаконной финансовой деятельности следствие считает Евгения Усачева и Евгения Михайленко. Они задержаны и заключены под стражу. Такую же меру пресечения суд избрал для двух других членов ОПГ. Одну подозреваемую поместили под домашний арест.

В отношении организаторов и активных членов ОПГ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.