В Хабаровском крае пресечена деятельность коммерческой фирмы, причинившей федеральному бюджету ущерб на сумму более 67 млн руб., – сообщила ЭПС в понедельник, 9 апреля, пресс-служба СК РФ. По факту мошенничества при возмещении НДС и уклонения от уплаты налогов возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, в 2007 году представители крупной фирмы, ввозящей на территорию России товары народного потребления из Китая, разработали криминальную схему хищения за счет незаконного возмещения сумм НДС. С этой целью в 2007-2009 годах злоумышленники предоставляли в налоговые органы ложные сведения. По предварительным данным, за это время сумма ущерба, причиненного государству в результате противоправных действий, составила более 56 млн руб.

Кроме того, в 2009 году сотрудники коммерческой организации внесли заведомо ложные сведения в документы, предоставляемые в налоговые органы, что позволило им уклониться от уплаты налога на сумму более 10 млн руб.

В ходе расследования правоохранители провели обыски в нескольких офисах и складских помещениях фирмы, изъяли документацию, в том числе и так называемую «черную» бухгалтерию. К настоящему времени обнаружено большое количество печатей различных организаций, в том числе зарегистрированных за рубежом.