Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Авг 2019, Среда, 22:52
19.12.2018

СК в Омске завершил расследование дела о выводе из страховой компании 1,7 млрд рублей

Следственный комитет в Омске завершил расследование уголовного дела о хищении 1,7 млрд рублей, принадлежавших страховой компании. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Перед судом предстанут четверо человек — Станислав Мацелевич, Станислав Примаков, Рафаел Петросян и Александр Ефремов. Сами обвиняемые своей вины не признают.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с 2013 по 2016 г. похитили денежные средства ООО «Страховая инвестиционная компания» (эта организация страховала гражданскую ответственность организаций-застройщиков).

Как полагают в СК, фактическим руководителем этой компании был Мацелевич, который при помощи незаконных схем выводил средства со счетов компании. В частности, компания фиктивно предоставляла займы, выплачивала дивиденды и агентские вознаграждения, покупала ценные бумаги и недвижимость и т. д. Впоследствии обвиняемые легализовали выведенные средства.

Сейчас фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем»).

Мацелевич, Примаков и Петросян находятся под стражей, Ефремов — под подпиской о невыезде. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество и денежные средства обвиняемых на сумму около 500 млн рублей.

Как отмечает ТАСС, Станислав Мацелевич также проходит обвиняемым по другому делу, в рамках которого ему инкриминируется отмывание и обналичивание денежных средств. По версии следствия, бизнесмен вместе с сообщниками с 2011 по 2014 г. провели более 9,2 млрд рублей через 48 фиктивных фирм. За проводимые операции взималась комиссия в размере не менее 3,5%. По данным следствия, доход соучастников составил более 322 млн рублей.