Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Янв 2018, Вторник, 22:29
21.12.2017

СК задержал организатора хищения 1,6 млрд рублей из Таурус Банка

Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения 1,6 млрд рублей из Таурус Банка, задержан Главным следственным управлением СК РФ. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ему инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Присвоение» и «Покушение на мошенничество»).

По ее словам, также установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения.

По версии следствия, не позднее июня 2014 г. Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере. Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке.

Участники организованной группы в 2014 г., получив информацию о намерении собственников банка продать акции, решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки по выкупу у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников.

Получив контроль над Таурус Банком, Моралес-Эскомилья при содействии сообщников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, а те, используя имевшиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка. Таким образом соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. В действительности эти заемщики, как физические, так и юридические лица, в Таурус Банк никогда не обращались, а денежные средства были присвоены участниками преступления, подчеркивают правоохранители.

Кроме того, после отзыва лицензии у Таурус Банка в апреле 2015 г. соучастники намеревались похитить более 505 млн рублей в виде страховых выплат.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, суд по ходатайству СК избрал Моралесу-Эскомилье меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 22 суток, то есть до 11 февраля 2018 года. «Он является гражданином России», — добавила Царева. Ранее другим соучастникам уже избрали меру пресечения — от подписки о невыезде до заключения в СИЗО или домашнего ареста.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, связанные с совершением данного преступления, в том числе иных лиц, причастных к хищению денежных средств банка.