Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 02:11
6.06.2019

СК завершил расследование дел топ-менеджеров ДС-Банка о хищении 585 млн рублей

Главное следственное управление СК завершило расследование ряда уголовных дел в отношении бывших руководителей ДС-Банка, обвиняемых в хищении 585 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Речь идет о выводе средств под видом выдачи кредитов в период с августа 2015-го по апрель 2016 г. Как выяснили следователи, перед отзывом у банка лицензии все находившиеся на его корреспондентском счете деньги были переведены на счета фирм-однодневок (ООО «Соната», ООО «Ферион» и др.). Ранее сообщалось, что причиной вывода средств из банка стала утечка информации из ЦБ.

По данным следствия, к преступлению причастны фактический собственник ДС-Банка Ильдар Клеблеев, его доверенное лицо Виталий Вергизов, и.о. председателя правления банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, советник председателя правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и ряд неустановленных лиц.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).

Как отмечают в СК, в ходе следствия Аверин и Вдовин заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, и их уголовные дела были выделены в отдельное производство. Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали свою вину под грузом доказательств.

В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых и счета организаций, получивших похищенные денежные средства со счетов фиктивных заемщиков, наложен арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении Аверина направлено в Генпрокуратуру РФ для принятия решения об утверждении обвинительного заключения. Уголовные дела в отношении Вдовина и остальных обвиняемых рассматриваются в суде по существу.