Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2024, Вторник, 07:11
14.02.2019

СК завершил расследование дела о хищении из М Банка 700 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении 700 млн рублей из Мосстройбанка (М Банка), принадлежавшего Анатолию Мотылеву, сообщил в четверг «Коммерсант».

Расследование крупных хищений из кредитных учреждений, подконтрольных экс-банкиру, началось еще в декабре 2015 г. Тогда в отношении него и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Сам Мотылев находится в розыске (по данным следствия он проживает в Лондоне); перед судом предстанут его предполагаемые подельники — помощница банкира Ольга Иванова, его бывший советник Игорь Леонов, а также бизнесмен Станислав Маркеев. Сейчас они нходятся в СИЗО и знакомятся с материалами расследования.

В чем обвиняют фигурантов

По данным следствия, в марте 2014 г. Иванова по указанию Мотылева обеспечила открытие в «Российском Кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв». Затем для участия в операции ими был использован Маркеев, гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (ООО «БДУ»). Как полагают в СК, он подал в М Банк заявку на получение кредита в 700 млн рублей сроком на год (по документам деньги должны были пойти на приобретение высоколиквидных ценных бумаг).

Поскольку ООО «БДУ» являлось вполне добросовестным заемщиком, кредитный комитет М Банка, а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, 18 марта 2014 г. одобрили кредитование брокерской структуры.

В тот же день на счет ООО «БДУ» в М Банке были зачислены кредитные средства. Впоследствии на эти деньги через несколько фирм-посредников у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн рублей были приобретены 25 векселей, выпущенных неким ООО «Аликанте». По версии следствия, эти векселя не обладали никакой ценностью, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. При этом все сделки были совершены всего лишь в течение двух дней. Затем, полагают в СКР, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Мотылева.

Позиция защиты

Как отмечается, сами фигуранты свою вину не признают. Так, из показаний Маркеева следует, что речь в этом деле может идти лишь о техническом кредитовании М Банком структур, имевших счета в «Российском Кредите», а не о хищении средств. По словам адвоката Сергея Старовойтова, защищающего Маркеева, его клиент действительно обращался за получением кредита в М Банк — ему нужно было всего 200 млн рублей: «Однако ему предложили взять 700 млн рублей в М Банке и 1 млрд 300 млн рублей в «Российском Кредите». Из них реально он получил необходимые ему 200 млн, которые впоследствии вернул». Движение остальных денег, по словам Старовойтова, осуществлялось внутри банковских структур Мотылева, что подтверждается подробными заключениями специалистов АСВ и ЦБ РФ, которые представлены в материалах уголовного дела в отношении Маркеева.

Тэги: