Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Авг 2017, Пятница, 19:29
9.06.2017

СК завершил следствие по делу о незаконных валютных операциях на 595 млн рублей

СК завершил расследование уголовного дела в отношении десяти членов преступного сообщества, в том числе двух его руководителей, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций на 595 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Какьследует из материалов дела, руководителями ОПС являются житель Екатеринбурга 1983 г. р. и житель Тюмени 1966 г. р. Среди участников группировки двое граждан Китая, трое местных жителей и трое жителей Екатеринбурга.

В ходе следствия установлено, что в 2014 г. было создано преступное сообщество с двумя территориальными подразделениями для осуществления деятельности по незаконному выводу в КНР денежных средств.

Члены преступной организации через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае, денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595 млн рублей.

Кроме этого,как говорится в сообщении ведомства, преступное сообщество легализовало денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, незаконно образовало для использования и облегчения совместной противоправной деятельности его участников ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.

Деятельность ОПС была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Тюменской и Свердловской областей в декабре 2014 г. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее, в мае этого года в суд направлено два уголовных дела в отношении двух членов преступного сообщества.