Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 17:55
26.02.2013

Склады осмотрели из кабинета

Вчера стало известно о новом повороте в громком деле о незаконном возврате НДС на 3 млрд руб., который осуществлялся через ИФНС N28 Москвы. Один из его фигурантов — бывший майор МВД Сергей Оганов — написал в СКР чистосердечное признание, сообщив, что проверял подозрительные компании, требовавшие возврата налога, не выходя из своего кабинета. В свою очередь, следствие требует, чтобы раскаявшийся оперативник сдал налоговиков.

В своих показаниях оперативник Оганов объяснил следователю СКР, что действительно не проводил полноценную проверку фирм, подавших документы на возврат НДС, и фальсифицировал отчеты, находя необходимую информацию о проверяемых в интернете. Однако пока чистосердечное признание не повлияло на статус фигуранта громкого коррупционного дела. По словам адвоката экс-майора Владимира Жеребенкова, следствие пока не видит оснований для того, чтобы ходатайствовать перед прокурором о заключении сделки с его подзащитным, требуя дать показания на работников ИФНС N28, через которую и проходили налоговые зачеты. Самих налоговиков следствие считает активными участниками незаконной схемы возврата НДС. "Оганов не знает о роли инспекторов",— отметил господин Жеребенков, подчеркнув, что "из его подзащитного пытаются сделать стрелочника во всей этой истории".

Бывшим сотрудникам отдела по налоговым преступлениям УВД Юго-Западного округа Москвы майору Сергею Оганову и капитану Дмитрию Христофорову СКР инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, в период с июня 2009-го по 15 января 2011 года они должны были убедиться в обоснованности требований о возврате НДС, поступивших в ИФНС N28 от компаний "Русский парк", "Люция", "Экспресс Финанс", "Бизнес Консалт", "Атлантида" и "Крона". Эти компании на основании налоговых отчетов за второй-четвертый кварталы 2009 года потребовали вернуть им из бюджета больше 3 млрд руб., объяснив это покупкой бытовой техники, автомобильных запчастей, мебели, строительных и других материалов. Оперативники Оганов и Христофоров, в свою очередь, должны были по запросу налоговиков проверить наличие у компаний складов и товаров на них, принадлежащих заявителям. По версии следствия, не покидая своих служебных кабинетов на улице Кржижановского, 20/30, оперативники составили фиктивные отчеты, из которых выходило, что компании требуют возврата НДС законно. При этом они подделали подписи представителей арендодателей и понятых.

Так, 9 сентября 2009 года капитан Христофоров, по версии следствия, изготовил фальшивые документы по осмотру склада, расположенного в Ильменском проезде, якобы арендованного "Экспресс Финанс" у ООО "Полиграфические ресурсы", а уже на следующий день составил аналогичный отчет об осмотре склада в городе Железнодорожном, который якобы арендовало ООО "Атлантида". Помимо этого господин Христофоров, считает следствие, собственноручно написал фальшивые показания от имени грузчиков "Экспресс Финанса" и ООО "Атлантида" о разгрузке-погрузке несуществующих товаров, заодно подделав их подписи. А его коллега Оганов в декабре 2009 года по аналогичной схеме подделал показания грузчика компании "Бизнес Консалт" и завскладом ООО "Крона". На основании подобных фальшивок, считает следствие, налоговая инспекция вынесла положительные решения и ООО "Атлантида" незаконно получило возмещение НДС на сумму 504,9 млн руб., "Экспресс Финанс" — более чем на 500 млн руб., а ООО "Бизнес Консалт" было возмещено более 509 млн руб. Всего же с помощью оперативников, считает следствие, мошенники получили из бюджета более 3 млрд руб. При этом указанные компании никакой финансово-хозяйственной деятельности вообще не вели.

О подозрительных выплатах стало известно после внутренних проверок, устроенных ФНС. Руководитель ИФНС N28 Ольга Степанова уволилась с должности, а потом уехала за границу. Сейчас ее проверяют на причастность к организации махинаций с НДС.

Сергей Оганов находится в 15-й горбольнице, из-за чего обвинение ему пока не предъявлено, а его бывший коллега Христофоров, отказавшийся от дачи показаний, был арестован Басманным райсудом на двое суток. Защита последнего уже обжаловала избранную ему меру пресечения в Мосгорсуде.

Источник: «Коммерсант», 26.02.2013

Автор: Владислав Трифонов