Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Дек 2020, Суббота, 18:14
27.06.2019

Владельца автодилера «Рольф» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей

Сотрудники центрального аппарата СК РФ и ФСБ провели серию обысков в автосалонах «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В частности, обыски прошли в центральном офисе этой компании на Алтуфьевском шоссе в Москве. Информацию о проведении мероприятий подтвердили и в самой компании.

Как позднее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в отношении владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидента с использованием подложных документов»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

По словам Петренко, помимо ООО «Рольф» Сергей Петров также руководит российской компанией «Рольф Эстейт» и кипрской компанией «Панабел Лимитед». Как полагают правоохранители, в 2014 г. под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с «Панабел Лимитед». По фиктивному договору соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд рублей со счета «Рольфа» на счет кипрской компании в австрийском банке. В дальнейшем эти деньги перешли в распоряжение Петрова через подконтрольные ему иностранные организации.

Другими фигурантами дела являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса этой компании Анатолий Кайро.

Ранее в пресс-службе компании «Рольф» сообщали, что обыски не связаны с операционной деятельностью компании. В пресс-службе также отметили, что все дилерские центры продолжают работу, хотя действия правоохранительных органов мешают операционной деятельности компании.

«Рольф» — один из крупнейших дилерских холдингов в России. В 2018 г. выручка компании составила проядка 230 млрд рублей. В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes-2018 компания признана лидером автомобильного ретейла в России.

Компанию в 1991 г. основал Сергей Петров. В 2004 г. он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам; в 2007 и 2011 гг. он избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России». В текущем году Forbes оценил состояние Петрова на 900 млн долларов — он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.

Сам Петров считает интерес правоохранителей к его компании местью за политическую деятельность или рейдерским захватом, передает Forbes. Сейчас предприниматель и члены его семьи находятся за границей.