Меню

Экономическаяпреступность сегодня

28 Мар 2024, Четверг, 18:46
20.10.2020

СКР расследует мошенничество с элитной недвижимостью в центре Москвы на 2 млрд рублей

СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с московским бизнес-центром на Поварской улице, сообщил во вторник «Коммерсант».

Дело возбудили по заявлению москвича Айказа Овасафяна, бенефициара холдинга Arch limited, который зарегистрирован на Багамских островах. Компания имела деловые отношения со структурами украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. В 2015 г. Коломойский передал Arch limited свою компанию Galermos, зарегистрированную на Кипре, в счет долга в размере 300 млн долларов.

При этом Овасафян полагал, что Galermos контролирует бизнес-центр — но позднее выяснилось, что никаких акций ЗАО «Элит-Холдинг», владеющего этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в собственности владельца здания Дмитрия Рябоконя (как полагает следствие, именно он и похитил их у Galermos).

Таким образом, как считает Овасафян, он понес ущерб на сумму свыше 2 млрд рублей. По заявлению бизнесмена в СКР возбудили уголовное дело.

Ранее в рамках расследования в отношении самого Коломойского СКР проводил обыски в здании бизнес-центра на Поварской. Следствие подозревало, что украинский предприниматель владеет 25% акций «Элит-Холдинга». Рябоконь при этом утверждал, что всегда был единственным акционером компании.

По его словам, представители Коломойского предлагали ему оформить само здание или акции компании как обеспечение по кредиту в Мосприватбанке, российском филиале подконтрольного в тот момент украинскому бизнесмену Приватбанка. Рябоконь отказался от этого предложения. В качестве альтернативы стороны якобы пришли к компромиссному решению – переход 25% акций оформили только во внутренней документации «Элит-Холдинга». Их официальную передачу структурам Коломойского оформили бы, только если бы Рябоконь не выполнил свои обязательства по кредиту в срок. Этого не случилось, поэтому в 2008 году, по словам бизнесмена, все договоренности аннулировали через кипрскую Galermos.

При обысках в 2014 г. у «Элит-Холдинга» изъяли несколько коробок документов, а на здание бизнес-центра Басманный суд наложил арест. В 2018 г. здание арестовали повторно, но уже в рамках дела о неуплате налогов, которое возбудили в отношении Рябоконя и Игоря Дябденкова, гендиректора «Сити-Холдинга», правопреемника «Элит-Холдинга». По версии владельца бизнес-центра, проверяющие органы искусственно создали налоговую задолженность, произвольно определив и многократно завысив кадастровую стоимость здания.