СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 566 млн рублей при банкротстве авиакомпании «Трансаэро». Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Как следует из обвинительного заключения, в конце декабря 2015 г. авиакомпания попала под так называемое наблюдение контролирующих органов в результате начатой по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области процедуры банкротства. В это же время гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин, по версии следствия, сформировал преступную группу для хищения имущества и средств компании, в которую вовлек главного бухгалтера Андрея Ковалева. Последний, как полагают в СК, обещал организатору предоставлять информацию об активах компании и обеспечить бухгалтерское сопровождение запланированных гендиректором сомнительных сделок.

Пункты обвинения

Как указывается в материалах дела, буквально через неделю после начала наблюдения Бурдин заключил договоры с аффилированным с ним гендиректором ООО «Олимпия» на хранение приготовленных к продаже 113 автомобилей «Трансаэро». «Олимпия» предоставила под них две открытые парковки в Москве, получив за это 24 млн рублей. По версии следствия, стоимость услуги была явно завышена, поэтому треть от суммы договора получатель направил на счета подконтрольных Бурдину фирм-однодневок для последующего «распоряжения и обналичивания».

Спустя четыре месяца глава «Трансаэро» заключил с ООО «Севэн Р» договор хранения имущества авиакомпании на складах в поселке Московский (ныне ТиНАО). Услуга обошлась в 414 млн рублей, хотя, по версии следствия, «хозяйственной потребности в задействовании таких складских мощностей» не было, поскольку все имущество компании на тот момент стоило дешевле, чем его хранение. Эти деньги, как полагает СКР, были переведены затем на счета фирм-однодневок, подконтрольных лично руководителям двух заключивших сомнительный договор хранения компаний.

Осенью 2016 г. Бурдин продал все оставленные на хранение автомобили за 47 млн рублей ООО «Лидерторг». При этом, как полагают в СК, их реальная стоимость была занижена в два раза — а полученные деньги по указанию главбуха Ковалева оформили под отчет гендиректору Бурдину, после чего тот их похитил. Весной 2017 г. глава «Трансаэро» при содействии Ковалева перечислил 46 млн рублей в АО «Проектная индустрия» за некие консультации, а перед самым увольнением осенью того же года выписал себе и ближайшим коллегам премии на общую сумму 35 млн рублей.

Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн рублей. В СКР полагают, что именно из-за этого более 6 тыс. сотрудников «Трансаэро» остались без выплачиваемых при сокращении выходных пособий и среднемесячных заработков на период трудоустройства.

Расхитителем средств следствие сочло Александра Бурдина, а его предполагаемому сообщнику Андрею Ковалеву предъявили окончательное обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате в особо крупном размере»).

Коме того, Ковалеву инкриминируется ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Пособничество в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере»). В обвинительном заключении указывается, что он помогал Бурдину скрыть получаемые компанией доходы от уплаты налогов.

Позиция защиты

Как утверждает адвокат Ковалева Василий Пятых, все упомянутые в деле сомнительные договоры заключались лично гендиректором Бурдиным, а совершенные по ним платежи совершались финансовым департаментом «Трансаэро». Бухгалтерия же компании, как утверждает защитник, занималась только бухучетом и вообще не контактировала с контрагентами.

По словам адвоката, его клиент, будучи сначала свидетелем, а затем обвиняемым по делу, оказал деятельную помощь следствию —именно главбух Ковалев помог СКР найти и подобрать необходимые следствию отчетные документы компании, которые составляют сегодня основу уголовного дела из 26 томов. Кроме того, благодаря Ковалеву администрации «Трансаэро» удалось погасить огромные долги перед подчиненными. Уже в период банкротства главбух добился возврата уплаченного ранее авиакомпанией НДС в размере около 4 млрд рублей, и именно за счет этих средств бывшие сотрудники авиакомпании получили компенсации.

Уголовное преследование руководителей «Трансаэро» началось весной 2017 года с дела о невыплате их сотрудникам зарплаты (ч. 2 ст. 145.1). Весной 2018 года ГСУ СКР по Москве возбудило еще одно уголовное дело — о растрате и превышении полномочий «неустановленными» руководителями «Трансаэро» (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). Тогда следствие пришло к выводу, что уже после начала процедуры банкротства компании ее руководство нанесло кредиторам и акционерам ущерб в размере 1 млрд 339 млн рублей. Сообщники вывезли за границу и реализовали там имущество «Трансаэро», совершили целый ряд заведомо невыгодных для компании сделок, и уничтожили документацию, чтобы скрыть следы хищений. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев. Александр Бурдин, уехавший в Испанию, находится в международном розыске. Дело Котова, обвиненного только в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), с декабря 2019 г. рассматривает Савеловский райсуд Москвы. Андрей Ковалев сейчас завершает ознакомление с материалами следствия. Претензий к бывшим главным акционерам авиакомпании Ольге и Александру Плешаковым у следствия нет — однако ВТБ (основной кредитор) и один из акционеров авиакомпании, руководитель МАК Татьяна Анодина пытаются привлечь их к субсидиарной ответственности на сумму около 249 млрд рублей.