Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Ноя 2022, Воскресенье, 14:53
9.08.2021

СКР завершил расследование дела о масштабных хищениях в Минэнерго

СКР завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последнего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн рублей бюджетных средств Минэнерго. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Лидером преступной группы следователи считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По версии следствия, экс-чиновник возглавлял преступную группу, куда входила его гражданская жена Валерия Коваленко, предпринимательница Елена Головко, считающаяся теневым бухгалтером, экс-советник замминистра Роман Рыжков, бизнесмены Виктор Серебряков и Владимир Макаров, вице-президенты одной из коммерческих структур, которая сотрудничала с Тихоновым. Всего, по данным издания, в преступную группу входило более 10 человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под домашними арестами, а другие числятся в разряде «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции. В зависимости от роли каждого они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Следствие считает, что махинации произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно Тихонов.

На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК программного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования было похищено порядка 96,8 млн руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб.

Также злоумышленники организовали подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Но на деле работы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней мере $580 000 через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.

Следователи выяснили, что на похищенные деньги покупалась элитная недвижимость, на которую затем суд наложил арест. В частности, замминистра приобрел две квартиры в Малом Козихинском переулке, особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе, апартаменты в «Москва-Сити», загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано.

Как сообщается, никто из обвиняемых свою вину не признает.