Управление СК РФ по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело группировки обнальщиков, которая с 2014 по 2016 г. вывела в теневой оборот свыше 520 млн рублей. Об этом в четверг сообщила старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева.

Как говорится в материалах дела, офисы, в которых теневые финансисты принимали клиентов, находились в крупных бизнес-центрах Барнаула. Каждый из офисов был оборудован системой «клиент-банк», которая позволяет дистанционно управлять банковскими счетами. За каждую трансакцию подпольные банкиры взимали комиссионный сбор: сначала он составлял 3% от суммы обналичивания, затем был поднят до 7%. Предполагаемый доход группировки за два года составил более 25 млн рублей.

В 2016 г. сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ ликвидировали группировку и провели обыски в офисах обнальщиков. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере»).

Создатель группировки предприниматель Станислав Игонин ранее признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на своих предполагаемых помощников. К уголовной ответственности следователи привлекли еще пять человек. В их числе были сотрудники полиции — братья Роман и Виталий Ланцовы; по версии следствия, они занимались перевозкой наличных и отвечали за меры конспирации.

Старший из братьев, Роман, занимал пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Барнаула, а младший, Виталий, работал оперуполномоченным антикоррупционного отдела УМВД по Алтайскому краю.

По данным следствия, братья Ланцовы занимались поиском новых клиентов и инкассацией, а также отвечали за меры конспирации и решение проблем с правоохранительными органами в случае их возникновения.

Дело в отношении создателя преступной группы было выделено в отдельное производство. В июне 2019 г. суд вынес Станиславу Игонину ли приговор — два с половиной года условно. Также с него взыскана в доход государства сумма криминального дохода. По основному делу группировки Станислав Игонин выступит ключевым свидетелем обвинения. Остальные фигуранты отрицают свою вину.