Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств банка «Динамичные Системы» (КБ «ДС-Банк»). Как сообщила в минувшую среду пресс-служба ведомства, в числе обвиняемых — фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, бывший председатель правления банка Светлана Егорова. В зависимости от роли каждого им инкриминируются растрата и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлени.

По данным СК, Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов, не входя в состав банковских органов управления и не занимая в ДС-Банке каких-либо должностей, с целью хищения денежных средств банка сформировали организованную группу, в которую вошли их доверенные помощники Вергизов и Торутева, бывший председатель правления Егорова и другие лица. В 2015–2016 гг. сообщники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежные средства в сумме 585 млн рублей на счета подконтрольных им фирм-однодневок. Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн рублей направили на приобретение 100% долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».

В 2020 г. Таганский райсуд Москвы приговорил девятерых фигурантов уголовного дела о растрате средств ДС-Банка к срокам от четырех до восьми с половиной лет.