Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Фев 2024, Четверг, 13:38
24.12.2021

Следователи МВД завершили расследование дела о хищении сотен миллионов рублей у Связь-Банка

Сотрудники следственного департамента МВД завершили расследование уголовного дела о многомиллионном хищении денежных средств Связь-Банка (весной прошлого года был присоединен к Промсвязьбанку). Об этом в минувший четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Основным фигурантом дела является Николай Роднищев — бывший директор ЗАО «Ойл Продакшн» (компания занимается производством рафинированных растительных масел и их фракций). Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). В ходе предварительного расследования было установлено, что в противоправной деятельности также участвовали бенефициар ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО «Ойл Продакшн».

По версии следствия, в 2013 г. с целью хищения денежных средств Связь-Банка сообщники организовали передачу в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверных сведений о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО «Вектор-Д» и ЗАО «Ойл Продакшн». На основании представленных документов между банком и ЗАО «Ойл Продакшн» был заключен кредитный договор для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

В результате действий Роднищева и его сообщников в апреле 2013 г. со счета банка поступили средства на общую сумму 400 млн рублей, которые были похищены. Затем при помощи системы дистанционного банковского обслуживания фигуранты через расчетные счета подконтрольных им юридических лиц по фиктивным основаниям совершили ряд финансовых операций. Так, одна из вышеуказанных компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 60 обысков и выемок. Изъято большое количество документов о деятельности более чем 40 юридических лиц из группы компаний «Маслопродукт», проведен ряд экспертиз. По ходатайству следователя на имущество Николая Роднищева и его родственников наложен арест.

В ноябре 2021 г. следователем следственного департамента МВД фигуранту было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас состоящее из 57 томов уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный райсуд Москвы для рассмотрения по существу. В одно производство с данным делом соединено девять уголовных дел, возбужденных в отношении других участников организованной группы.

Алексей Бажанов и Ольга Яудземис с 2014 г. находятся в международном розыске. Установлено, что Бажанов находится на территории Великобритании, однако в ноябре 2020 г. в его экстрадиции в Россию было отказано. Расследование других эпизодов противоправной деятельности организованной группы продолжается, устанавливаются личности всех ее участников.