Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Май 2024, Понедельник, 11:47
26.10.2020

Следствие намерено ходатайствовать об аресте бизнесмена Валерия Израйлита

Следствие намерено подать в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга ходатайство об аресте совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита в рамках дела о хищении и легализации денежных средств. Об этом в минувшее воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

С 2016 г. Израйлит находился в СИЗО. В марте этого года суд отказал следствию в продлении срока содержания Израйлита под стражей, и бизнесмена отпустили под домашний арест.

Как ранее заявляли представители защиты, в обвинительном заключении есть около 150 упоминаний сведений из спецдекларации о зарубежных активах Израйлита. По мнению адвокатов, ситуация, при которой эти сведения продолжают быть доступными широкому кругу лиц, является нарушением гарантированного федеральным законом права на налоговую тайну, а также закона, принятого Госдумой в конце декабря прошлого года, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

Адвокаты неоднократно просили вернуть дело в прокуратуру. Там, в свою очередь, заявляли, что не будут использовать спецдекларацию Израйлита в качестве доказательства. В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о возврате дела прокурору.


Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 г. Его обвиняют в хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга: по версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО «УЛПИК» и ООО «Мегатрейд», после чего были похищены. Кроме того, бизнесмена обвиняют в легализации денежных средств. Адвокаты при этом отмечают, что, исходя из логики следствия и сроков, указанных в материалах дела, легализация похищенных средств произошла до того, как было совершено хищение.

Дело Израйлита вызвало широкий общественный резонанс. Материалы его добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 г. Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее.

В октябре прошлого года президиум Верховного суда РФ дал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов как доказательства по уголовным делам. В декабре 2019 г. Госдума приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.


ОАО «Компания Усть-Луга» была создана в 1992 г. для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства.