Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Фев 2024, Пятница, 12:20
6.07.2012

Следствие по делу о хищениях в Банке Москвы дошло до Жуковки

Вчера сотрудники МВД в рамках уголовного дела о крупномасштабных хищениях у Банка Москвы провели обыски по месту жительства и работы десяти человек. В том числе в элитном поселке Жуковка и в рабочем кабинете совладельца риэлторской компании "Инком-недвижимость" Константина Попова, который несколько лет назад возглавлял ревизионную комиссию Банка Москвы.

Обыски и выемки документов в рамках расследования дела о хищении денег у Банка Москвы сотрудники следственного департамента и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ проводили вчера сразу по десяткам адресов. "Обыски проводились в ряде офисов и домах тех, кто имел отношение к деятельности указанной кредитной организации в период руководства ею Андреем Бородиным и Дмитрием Акулининым,— заявили в следственном департаменте.— Изъятые документы могут помочь следователям восстановить картину хищения денежных средств у ОАО "Банк Москвы" за период работы бывшего руководства банка".

В частности, следственно-оперативные мероприятия были проведены в центральном офисе "Инком-недвижимости". Как пояснили в МВД, к деятельности агентства это никакого отношения не имело. Пресс-секретарь "Инкома" Антон Гололобов сказал "Ъ", что следователей интересовали работающий в компании Константин Попов и кредитные отношения агентства с Банком Москвы в 2004-2010 годах. По его словам, в 2004 году "Инком-недвижимость" брала у банка взаймы порядка $40 млн, а в 2007-м — 80 млн руб. "Оба кредита брались на строительство коттеджных поселков. Первый был погашен в 2009 году, а второй — в 2010-м. Все эти документы следователи забрали",— заявил "Ъ" господин Гололобов.

По данным "Ъ", интерес к председателю совета директоров "Инкома" господину Попову возник у следствия после того, как в рамках этого дела на прошлой неделе в качестве свидетеля была допрошена супруга экс-мэра столицы Юрия Лужкова Елена Батурина. Напомним, что проживающая в Австрии предпринимательница приехала в Москву под гарантии неприкосновенности. В своих показаниях она якобы упомянула среди прочих и Константина Попова. Несколько лет назад он являлся сначала членом, а затем и главой ревизионной комиссии Банка Москвы. В 2010 году после отстранения от должности экс-президента Андрея Бородина и перехода финансовой структуры под контроль ВТБ господин Попов оставил этот пост.

По некоторым данным, именно деятельность Константина Попова в ревизионной комиссии банка и заинтересовала следствие. Многомиллиардный кредит, выданный ЗАО "Премьер Эстейт", как полагает следствие, вряд ли мог пройти мимо ревизоров. Напомним, что эта сделка была проведена 25 июня 2009 года, в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым тогда владела Елена Батурина. На нем "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", учредителем которого являлся "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма — покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. руб.

В "Инком-недвижимости" "Ъ" заявили, что сделка с "Премьер Эстейт" могла и не попасть в поле зрения ревизионной комиссии — якобы из-за того, что это далеко не самый крупный кредит, выданный Банком Москвы. "Всего в этой комиссии работали три человека, включая господина Попова, и все — на общественных началах,— заявил "Ъ" Антон Гололобов.— В ее задачу входили оценка деятельности банка по крупным показателям и отчет перед собранием акционеров. Информацию ревизоры брали из двух источников — из результатов ревизий ЦБ и у аудиторов Счетной палаты". По его словам, выход из ревизионной комиссии банка господина Попова был связан исключительно с нехваткой времени на основную работу в компании "Инком-недвижимость".

На момент подписания номера следственно-оперативные действия продолжались. В частности, после визита в офис агентства недвижимости и беседы с господином Поповым следователи провели обыск и выемку документов по месту его жительства в элитном поселке Жуковка. После этого он, а также еще десять человек были вызваны на допрос в следственный департамент. "Это был не допрос, а беседа. Мне задали ряд вопросов,— передал "Ъ" господин Попов через своего представителя.— Каких именно, в силу определенных обстоятельств я сказать не могу. На все я дал исчерпывающие ответы. Если у следствия возникнут дополнительные вопросы, я готов на них ответить". При этом Константин Попов подчеркнул, что никакого отношения к "недвижимым активам" Андрея Бородина не имеет, поскольку у того была своя компания недвижимости.

Источник: «Коммерсант», 06.07.2012

Автор: Олег Рубникович