Следствие по делу бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский Кредит» и М Банка Анатолия Мотылева подозревает его в организации выдачи заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей из М Банка, которым расплатились за векселя фирмы-однодневки. Не исключено, что эта история окажется лишь началом масштабного расследования в отношении Мотылева, пишет «Коммерсант».

Как следует из документов, Главное следственное управление СКР подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Действуя из корыстных побуждений, весной 2014 года он вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств М Банка (основанного еще в 1990 г. Мосстройэкономбанка). Последний был приобретен структурами, подконтрольными Мотылеву, в сентябре 2013 года.

Согласно плану, разработанному, как подозревает следствие, Мотылевым и его помощниками, хищение предполагалось осуществить «путем выдачи заведомо невозвратного кредита» — средства в итоге должны были оказаться в банке «Российский Кредит», президентом которого тогда был Мотылев.

Сначала по указанию банкира Мотылева Иванова «обеспечила» открытие в «Российском Кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев — гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги».

Маркеев, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в М Банк заявку на получение кредита в 700 млн рублей. По документам заем брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев. Компания «Брокерские и депозитарные услуги» являлась вполне добросовестным заемщиком, поэтому вначале, 18 марта 2014 года, кредитный комитет М Банка, а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, «не осведомленный о преступных планах» ОПГ, одобрили кредитование брокерской структуры.

В тот же день на счет «Брокерских и депозитарных услуг» в М Банке были зачислены кредитные средства, однако сразу «распорядиться ими по своему усмотрению» участники криминальной схемы не могли, так как на дальнейшие операции с 700 млн рублей необходимо было получить разрешение общего собрания общества. Маркееву удалось добиться согласия компании на перечисление денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа по документам являлось приобретение ценных бумаг.

А 20 марта «Универ» отправил 700 млн рублей компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект», в свою очередь, приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн рублей 25 векселей, выпущенных «Аликанте». Причем подписала их номинальный директор «Медиа резерва».

Векселя, считает следствие, никакой ценностью не обладали, так как были выписаны организацией, не ведущей никакой деятельности. Причем все сделки были совершены подозрительно быстро — в течение двух дней. Затем, полагает следствие, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Мотылева.

Маркеев, в свою очередь, пролонгировал действие кредитного договора, согласившись на увеличение до 17% годовой ставки по нему. Первоначально кредит, взятый в М Банке, погашался, однако затем, летом 2015 года, обязательства по займу были переданы «Брокерскими и депозитарными услугами» фирме-однодневке «ЛигалВерсия». М Банк против этого не возражал, так как соответствующее решение, по показаниям свидетелей, лично принял Мотылев, имевший доверенность председателя правления банка-кредитора Виктории Фиалко. Она, полагает следствие, не знала о хищении кредитных средств.

По заявлению АСВ ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали Мотылев, Иванова и Маркеев. Последние были задержаны следователями, а потом и арестованы постановлениями Басманного райсуда до 31 октября этого года. В ближайшее время Мосгорсуд должен рассмотреть их жалобы на избранные меры пресечения.

Уголовное дело в отношении Мотылева, давно перебравшегося за границу, было возбуждено заочно. Сам он, как следует из документов, весной этого года был объявлен лишь в федеральный розыск, тем не менее по решению того же Басманного райсуда недвижимость банкира в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и машино-места, были арестованы для погашения ущерба, нанесенного М Банку. Его конкурсный управляющий от АСВ признан потерпевшей стороной по уголовному делу и в рамках расследования заявил к обвиняемым иск на сумму похищенного.

Лицензии у М Банка и «Российского Кредита» за различные нарушения были отозваны ЦБ в один день — 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд рублей соответственно.