Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Апр 2019, Воскресенье, 10:02
28.01.2019

Следствие ужесточило обвинение экс-президенту Рост Банка

Следственный комитет ужесточил обвинение экс-президенту Рост Банка Артему Хенкину, который обвинялся в хищении средств Росэнергобанка, сообщил в понедельник «Коммерсант».

Ранее Хенкину вменялись в вину мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и растрата (ст. 160 УК РФ). Сейчас СКР заочно предъявил финансисту обвинение в организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ).

Сам фигурант практически сразу после начала расследования скрылся от следствия и с прошлого года находится в международном розыске. В конце 2018 г. Черемушкинский суд столицы заочно арестовал банкира; это позволяет направить материалы на обвиняемого в Интерпол.

СКР считает бывшего главу Рост Банка организатором группы, которая занималась хищением средств Росэнергобанка накануне краха кредитного учреждения. Лицензия банка была отозвана 10 апреля 2017 г. — ЦБ выявил в его отчетности недостоверные сведения. Следственные органы в ходе проверки установили, что руководство и собственники банка, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, занимались выводом средств кредитного учреждения путем выдачи так называемых технических кредитов подконтрольным компаниям. Из-за этого в банке на момент его краха образовалась «дыра» более чем в 29 млрд рублей. При этом бывшее руководство Росэнергобанка после введения в банке временной администрации не передало ей оригиналы кредитных договоров на 9,8 млрд рублей.

В результате 5 июня 2017 г. управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), а позже в деле появилась и статья о мошенничестве. 3 октября 2017 г. материалы расследования были переданы управлению СКР по Юго-Западному округу Москвы. 21 мая 2018 г. Хенкину было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате: следователи считают его организатором хищений средств Росэнергобанка.

Помимо Хенкина в рамках расследования были задержаны девять фигурантов, в том числе бывший и. о. предправления Росэнергобанка Виталий Сухов и член совета директоров банка Мария Маклакова.