В Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из признанного банкротом Маст-банка были арестованы экс-председатель правления этой финансовой структуры Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева, пишет «Коммерсант». По версии следствия, незадолго до отзыва у этого банка лицензии обвиняемые вывели из него несколько миллиардов рублей.

Как отмечает издание, уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Маст-банка было возбуждено главным следственным управлением СКР в январе текущего года. Основанием для этого стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка, отправленное еще в сентябре прошлого года, примерно через два с половиной месяца после того, как у Маст-банка была отозвана лицензия за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.

Банкротом банк был признан 26 августа 2015 г. Тогда регулятор полагал, что в действиях руководства кредитной организации помимо вышеназванной статьи есть еще и признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК) и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК). Впрочем, как отмечает «Коммерсант», пока в деле фигурирует лишь одна растрата.

Следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам банально похищались деньги. Следствие полагает, что таким образом из Маст-банка было выведено несколько миллиардов рублей. Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 г. составляет около 14 млрд рублей.

Первыми фигурантами дела стали бывший председатель правления этой финансовой структуры Александр Чеметов и экс-сотрудница Маст-банка Наталья Желобаева, возглавляющая сейчас кредитное управление другого банка — «Арсенал». В тот же банк незадолго до краха Маст-банка перебрались и другие его топ-менеджеры, в том числе президент Юрий Пирогов. Последний сейчас числится президентом КБ «Арсенал».

В середине сентября Чеметов и Желобаева были вызваны в ГСУ СКР на очередной допрос, после которого обоих задержали по обвинению в хищении денег из Маст-банка. По ходатайству следователя Александр Чеметов и Наталья Желобаева были арестованы Басманным райсудом Москвы на два месяца. Вчера в Мосгорсуде их адвокаты обжаловали решение суда первой инстанции, но безуспешно. Изложить свою точку зрения на обстоятельства этого дела защитники вчера не смогли, сославшись на отсутствие разрешения со стороны клиентов.

Как отмечает издание, по версии МВД, Маст-банк, являвшийся одной из ведущих финансовых структур Крыма, входил в финансовую империю известного обнальщика Сергея Магина, которого обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконном обналичивании, а также выводе за границу 169 млрд рублей. Сейчас его дело слушается в Пресненском райсуде Москвы.

Помимо Магина фигурантами уголовных дел являлись и другие топ-менеджеры Маст-банка. В частности, в апреле 2015 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность») в отношении члена совета директоров Маст-банка Евгения Ростовцева и скандально известного банкира Саркиса Мейбатова. Их обвиняют в незаконном обналичивании 8,8 млрд рублей через подставные фирмы, имевшие счета в Маст-банке.