Правоохранительные органы РФ расследуют «схему вывода» из России через Молдавию почти 700 млрд руб. (более $18 млдр) с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами, — сообщили в понедельник, 22 сентября, «РИА Новости».

По данным СМИ, иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды от $100 млн до $875 млн или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы.

В мошеннической схеме, по сведениям СМИ, были замешаны российские банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года набралось почти 700 млрд руб. выведенных средств.

Средства взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке РФ. Они, в свою очередь, переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.