Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Фев 2023, Суббота, 15:18
23.10.2017

СМИ: Московская полиция выявила валютную аферу с иностранным ПО

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту валютной аферы с закупкой лицензий у американского разработчика программного обеспечения FarStone Technology, в результате которой за границу было выведено около 8,9 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств в валюте».

В результате комплексной проверки полиции и ФСБ выяснилось, что еще в 2014 г. неизвестные от лица ООО «Веста» заключили договор с американской FarStone Technology. Как предполагают правоохранители, «Веста» могла быть фиктивной компанией, созданной специально для аферы.

Соглашение на 3,6 млн долларов касалось использования программ FarStone, призванных защитить или восстановить утерянную с компьютера информацию. Затем аферисты, по данным следствия, заключили дополнительное соглашение, в итоге общая сумма контракта превысила 8,9 млн долларов.

Деньги, однако, в конечном счете были переведены не в США, а на счет одной компании в Тайване. Как отмечается, в 2015 г. паспорт сделки был закрыт при помощи тех же подложных документов. Дальнейшая судьба этих денег выясняется.