В Смоленской области направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в серии кредитных мошенничеств на сумму свыше 40 млн руб., — сообщила ЭПС накануне пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, с августа 2009 года по июль 2013 года глава предприятия, занимающегося оптовой и розничной торговли ГСМ, оформлял кредитные договоры на своих родственников и подставных лиц из числа работников подконтрольных ему фирм. Для создания видимости погашения кредитов он совершал несколько выплат, а в дальнейшем их прекращал.

Кроме того, со счета подконтрольной ему фирмы на счета трех компаний были перечислены денежные средства на общую сумму 5,7 млн руб., которые впоследствии были возвращены с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств». Также установлено, что фирмы, которым перечислялись деньги, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.

Общая сумма ущерба, причинённого кредитным учреждениям, превысила 40 млн руб. В настоящее время возмещено 5 млн руб., наложен арест на имущество на сумму 31,5 млн руб.