Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 18:08
18.07.2018

Собственника ТРК «Монпансье» заподозрили в подлоге документов

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку, результатом которой может стать возбуждение уголовного дела в отношении собственника ТРК «Монпансье» Людмилы Добровольской. Журнал ЭПС попытался разобраться в ситуации.

Торговый центр «Монпансье» на улице Планерной в Санкт-Петербурге был построен в 2014 году компанией «Строительное Управление-1», принадлежавшей Александру Забарскому. Спустя три года компании бизнесмена, включая СУ-1, начали синхронно банкротиться. Общий долг структур Забарского перед кредиторами к тому времени составил более 11 млрд рублей.

В течение последних двух лет крупнейшие российские банки пытаются найти активы Забарского, чтобы наложить на них взыскание. Кроме того, в апреле 2018 года Ленинский районный суд Тюмени принял решение взыскать более 630 млн рублей лично с Забарского как поручителя компании «Мостострой-12» по кредитам Сбербанка. Иными словами, кольцо кредиторов вокруг бизнесмена сжимается.

На этом фоне в начале 2017 года ТРК «Монпансье» неожиданно сменил владельца — им стало ООО «Монпансье», бенефициаром которого является Людмила Добровольская, в прошлом гендиректор компании СУ-1. Сбербанк, профинансировавший строительство ТРК, увидел в проведенной рокировке признаки вывода активов и осенью 2017 года потребовал досрочного погашения кредита. Чтобы расплатиться, ООО «Монпансье» перекредитовалось в банке «Пересвет». По информации ЭПС, о получении финансирования договаривался лично Александр Забарский, который формально уже не имел отношения к ТРК. Сейчас Забарский, по словам сотрудников «Монпансье», напротив, пытается дистанцироваться от скандальной ситуации, выдвигая на передний план своего бывшего топ-менеджера Добровольскую.

Деньги были выданы «Пересветом» с условием, что заемщик в течение четырех месяцев передаст в залог банку сам ТРК и права аренды на земельный участок под ним. Кроме того заемщик был обязан перевести все финансовые операции «Монпансье» на специально открытый счет в АКБ «Пересвет». В качестве гарантий соблюдения этих договоренностей банк получил в залог 100% долей в ООО «Монпансье», со всеми вытекающими из этого полномочиями. Иными словами, стороны заранее договорились о возможных действиях банка по защите его интересов как кредитора.

Примерно полгода спустя, 8 июня, банк «Пересвет» вынужден был воспользоваться своим правом залогодержателя и провел внеочередное собрание участников ООО «Монпансье», на котором прекратил полномочия Людмилы Добровольской и назначил гендиректором Екатерину Пушнову — для того, чтобы выяснить, что же происходит с предприятием и почему должник не выполняет принятые на себя обязательства. 19 июня эти изменения были внесены в ЕГРЮЛ, а 25 июня команда нового руководителя пришла в офис компании для передачи дел.

Собственник и бывший гендиректор ООО «Монпансье» Людмила Добровольская в интервью «Фонтанке» назвала происходящее рейдерским захватом. Между тем, представители банка-кредитора настаивают на том, что действовали исключительно в рамках закона и в полном соответствии с кредитным соглашением и договором залога.

Опрошенные «Фонтанкой» практикующие юристы подтверждают, что согласно Гражданскому кодексу РФ (п.2 ст. 358.15) залогодержатель получает все права собственника общества с ограниченной ответственностью, в том числе право смены гендиректора, если иное не предусмотрено договором залога. По информации нашего издания, в случае с «Монпансье» никаких исключений в договоре залога прописано не было.

Представители нового руководства ООО «Монпансье» поясняют, что у кредитора были веские основания воспользоваться своим правом.

«Условия кредитного соглашения в части оформления залога и перевода всех финансовых операций только через счет в банке «Пересвет» так и не были соблюдены», — пояснил собеседник ЭПС.

Представители нового руководства также отмечают, что Забарский и Добровольская попытались заблокировать использование согласованных ранее механизмов защиты интересов банка, фактически отказались выполнять взятые на себя обязательства. «С ними нельзя договариваться, они не выполняют договоренностей»,— резюмирует новое руководство ООО «Монпансье».

Еще одним триггером, побудившим банк занять активную позицию, стали крупные убытки, которые генерирует ТРК.Согласно официальной налоговой отчетности ООО «Монпансье», за прошлый год убыток компании составил почти 85 млн рублей или 35% от выручки. По итогам первого квартала 2018 года компания вновь ушла в минус — на 14 млн рублей. С учетом уже имевшейся долговой нагрузки такой стремительный рост убытков грозил скорой потерей платежеспособности ООО «Монпансье».

«Нас как кредитора, который заинтересован в возврате долга, эти экономические показатели серьезно беспокоят. Не ущемляя права собственника, мы хотели просто разобраться в ситуации», — заявил представитель нового руководства ТРК.

По его словам, представители банка «Пересвет» уведомили Людмилу Добровольскую о своих намерениях сразу же после регистрации изменений в ЕГРЮЛ, давая возможность и время подготовиться к передаче документов и дел. Однако, как стало ясно впоследствии, бывший руководитель «Монпансье» распорядилась предоставленным ей временем иначе.

27 июня новый гендиректор Екатерина Пушнова обнаружила на сайте налоговой запись о том, что еще 23 июня в МИФНС №15 поступило заявление о смене единоличного исполнительного органа (т.е. гендиректора) ООО «Монпансье».

Заявление по форме р14001 (используется для внесения изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с учредительными документами) было подано московским нотариусом Валентиной Штукатуровой по поручению Людмилы Добровольской. В качестве подтверждения своих полномочий Добровольская продемонстрировала нотариусу некий протокол от 21.06.2018 года, подписанный ею же в качестве собственника.

Как полагает Екатерина Пушнова, Добровольская сознательно ввела нотариуса в заблуждение. Во-первых, скрыла, что 100% доли в ООО «Монпансье» находятся в залоге у банка «Пересвет», и в силу действующего законодательства Добровольская больше не вольна распоряжаться ими по своему усмотрению. Также Добровольская не сообщила, что с 19 июня перестала являться гендиректором ООО «Монпансье».

Новое руководство компании подозревает, что своими действиями Добровольская нарушила сразу две статьи уголовного кодекса — ч.1 ст. 170.1 и ч.1 ст.185.5. В настоящий момент Следственный отдел по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу проводит проверку по заявлению гендиректора ООО «Монпансье» Екатерины Пушновой. Результатом проверки с высокой степенью вероятности станет возбуждение уголовного дела — по факту фальсификации протокола собрания участников ООО «Монпансье» и предоставления в налоговую заведомо ложных данных с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ.

К слову, по меньшей мере, четыре уголовных дела, фигурантами которых являются сам Забарский, его топ-менеджеры и деловые партнеры, уже расследуются правоохранительными органами Тюмени, Нового Уренгоя и Амурской области. Еще около 10 заявлений проходят доследственную проверку.

В настоящее время МИФНС №15 приостановила регистрацию изменений до выяснения всех обстоятельств. Между тем, новое руководство ООО «Монпансье» начало аудит финансовых операций своих предшественников.

«Мы отследили несколько попыток вывода денежных средств со счета ООО «Монпансье» в период между внесением в ЕГРЮЛ изменений о смене руководства и до 25 июня, когда новый гендиректор вышел на работу. Людмила Добровольская отказывается давать какие-либо пояснения, а оригиналы первичных документов из офиса компании куда-то исчезли. Но я думаю, в ближайшее время мы сможем предоставить больше интересных подробностей на эту тему», — сообщил представитель нового руководства.

ЭПС будет следить за развитием ситуации.