Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 02:45
6.10.2020

Девятерым сообщникам братьев Ананьевых предъявили обвинение в растрате денег Промсвязьбанка

Девятерым сообщникам бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых предъявили обвинение в растрате. Об этом во вторник сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как следует из материалов дела, в 2017 г. братья Ананьевы создали организованную группу для хищения денежных средств банка. В нее вошли восемь бывших сотрудников кредитной организации и один иностранный гражданин.

В декабре 2017 г. сообщники перевели нидерландской Promsvyaz Capital B.V.  57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов в счет оплаты якобы купленных акций Промсвязьбанка и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, контролируемых Ананьевыми. Как полагают в СК, фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной. В дальнейшем сообщники подготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. За несколько часов из России было выведено в общей сложности 87,2 млрд рублей. Ананьевы легализовали эти деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

Из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица, как и братья Ананьевы, объявлены в розыск. Также наложен арест на имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей. В рамках предварительного следствия будет устанавливаться имущество соучастников преступления.


В конце 2017 г. Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении. В результате ЦБ начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд рублей . В конце 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, который закрепил за ПСБ статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.