Специалист по сопровождению сделок с недвижимостью, адвокат «Первого Столичного Юридического Центра», член Адвокатской палаты Москвы Олег Сухов составил антирейтинг наиболее опасных действующих строительно-инвестиционных компаний. Список был опубликован во вторник, 13 сентября, на интернет-портале о недвижимости Realto.Ru.

Первое место в антирейтинге заняла строительная компания ООО «Фарн-Трейд», фактическим владельцем которой является лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. «В отношении сотрудников данной компании уже возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Кроме того, в гражданском производстве рассматривается несколько десятков дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Преступления связаны с незаконным получением денежных средств, растратой, преступной халатностью, подделкой и фальсификацией документов, коррупцией, уходом от налогов, отмыванием денежных средств и т.д.», — цитирует портал слова адвоката.

С 2004 года ООО «Фарн-Трейд» привлекало под строительство жилого дома, расположенного по адресу: Москва, ул. Кастанаевская, вл.68, денежные средства дольщиков, банков и партнеров. Оплата у дольщиков в основном принималась по серым схемам, без подтверждающих оплату документов и через подставные компании: ООО «Мир Товаров и Услуг», ООО «Элиотпромстрой ХХI», ООО «ПарадисХаус». Как сообщается, в настоящее «Фарн-Трейд» привлек к продажам еще одну подставную компанию — ЗАО «Континент».

Напомним, ранее редакция ЭПС опубликовала кейс «Партийное строительство по-русски: куда ушли деньги обманутых инвесторов «Фарн-Трейда», посвященный истории со строительством дома на Кастанаевской, 68. По данным Центризбиркома, компании, участвовавшие в этой схеме, перечисляли крупные суммы на счета партии «Патриоты России».

В восьмерку самых опасных застройщиков также вошли компании ООО «Инвестиционная компания «Мономах», ЗАО «Инвестиционно-строительная компания «ЭНБИЭМ», «СУ-155», ЗАО «Пересвет-Инвест», ЗАО «НПП «Тема» и ООО «Тема-Инвест», ООО «Объединённая Строительная Компания «ОСК-сервис» и ЗАО «Ремстройтрест», ОАО «Моспромстройматериалы».