Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Авг 2022, Пятница, 10:55
30.10.2015

Сотни миллионов пропали в силовом кабеле

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу руководителя ООО «Эссовер-К» Валерия Логинова, обвиняемого в покушении на хищение в 2011 году 250 млн руб., выделенных на замену силовых кабелей в универмаге «Центральный детский магазин» на Лубянке. Не выполнив работ, но получив за них деньги, предприниматель скрылся и был задержан только в этом году.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Валерия Логинова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении работ по электроснабжению универмага «Центральный детский магазин». Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.

Уголовное дело по факту покушения на мошенничество в 2012 году возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве, а затем его в свое производство принял следственный департамент МВД. Поводом стали результаты проверки выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в Центральном детском магазине, проведенной весной 2011 года УФНС №5 и оперативниками ОЭБиПК по ЦАО Москвы. Проверяющие выявили факт неуплаты ООО «Эссовер-К» налогов на добавленную стоимость в размере 25 млн руб. за 2010 год и первый квартал 2011 года. Сначала по данному факту следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Судебные тяжбы между руководством «Эссовер-К», пытавшимся оспорить выводы налоговиков, и УФНС №5 закончились не в пользу компании.

Параллельно с налоговым преступлением оперативники установили, что в сентябре 2010 года руководство «Эссовер-К» заключило договор подряда на замену электросетей с ООО «Стройэнерго» и перечислило на его счет в АКБ «Инвестиционный торговый банк» 150 млн руб. Согласно акту приемки, проектная документация по перекладке кабелей была якобы закончена во втором квартале 2011 года. Однако в ходе проверки выяснилось, что никаких работ по составлению проектной документации и самой переукладки кабелей ни подрядчик, ни субподрядчик не выполнили. Кроме того, сыщики выяснили, что ООО «Стройэнерго» являлось фирмой-однодневкой, через которую и были обналичены денежные средства. Однако распорядиться ими по своему усмотрению Валерию Логинову, который сразу стал подозреваемым, а затем и обвиняемым по делу, не удалось, поэтому вменяемое ему в вину преступление было квалифицировано как покушение на мошенничество. Всего, как считает следствие, с марта 2010 года по май 2011 года гендиректор ООО «Эссовер-К» Валерий Логинов намеревался похитить около 250 млн руб., выделенных ОАО ТЭЦ-ЗИЛ на проведение всех работ. Он скрылся сразу после перечисления денег. Впоследствии предприниматель был объявлен в розыск. Лишь в июне этого года, установив точное местонахождение гендиректора, сыщики его задержали, а Тверской суд арестовал.

По данным Генпрокуратуры, материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Источник: «Коммерсант», 30.10.2015

Автор: Юрий Сенаторов