Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом у них лицензий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов на 1 млрд рублей, залогом по которым были бочки с водой.

В преступную группу, согласно данным правоохранителей, входили руководители и сотрудники трех банков. «По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 год организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым техническим заемщикам, на общую сумму около 1 миллиарда рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) в отношении четверых подозреваемых, трое из них были заключены под стражу.

На территории Москвы, Московской и Брянской областей были проведены обыски, изъята финансовая документация, печати юридических лиц, а также другие предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов дела. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.