Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2022, Среда, 12:54
12.03.2021

Сотрудница молдавского банка получила 10 лет по делу о выводе из России 126 млрд рублей

Тверской райсуд Москвы вынес обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон; по данным правоохранителей, она причастна к незаконным валютным операциям и выводу из России более чем 126 млрд рублей. Об этом в минувший четверг сообщила пресс-служба МВД.

Суд назначил фигурантке наказание в виде десяти лет колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как установили сотрудники следственного департамента МВД России, с 2013 по 2014 г. Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

В схеме по незаконному выводу капитала были задействованы фактические владельцы ряда российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин. 3 февраля 2021 г. Пресненский райсуд Москвы признал Александра Григорьева виновным по ч. 1 ст. 210  и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. За руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере подсудимому назначено 12 лет колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается в Тверском районном суде Москвы.

С обвиняемыми Еленой Платон, Олегом Кузьминым и Александром Григорьевым Генеральная прокуратура РФ по ходатайству следственного департамента МВД в ходе расследования уголовного дела заключила соглашения о досудебном сотрудничестве. В их рамках фигуранты сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматриваются в отдельном производстве.

Руководители международного преступного сообщества Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены следственным департаментом МВД России в международный розыск. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российские правоохранительные органы намерены добиваться выдачи указанных лиц с территорий иных государств для привлечения к уголовной ответственности, подчеркивается в сообщении МВД.

Кроме того, следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении еще пяти предполагаемых участников сообщества. После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дело будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Расследование иных эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.